Desmantellen un grup criminal que ha estafat més de tres milions d’euros fent-se passar per entitats bancàries

La Policia Nacional ha detingut 83 persones en una operació contra una organització criminal que ha estafat més de tres milions d’euros mitjançant ’vishing’. Des de tres centres de trucades al Perú feien trucades a les víctimes per obtenir la seva informació bancària que després s’enviava a membres de l’organització que estaven a Espanya per treure diners de caixers. Dels detinguts, 48 són al Perú i 35 a diferents punts de l’Estat, concretament a Madrid, Barcelona, Vigo, Mallorca i Salamanca. La policia va fer 29 entrades i registres de forma simultània als dos països i ha intervingut diners, telèfons mòbils, dispositius informàtics i documentació relacionada amb les estafes.

En la investigació, que va començar el 2022, la policia ha conclòs que existia una estructura piramidal formada per persones de màxima confiança -familiars i amics íntims- amb un “clar repartiment de les funcions”. El líder de l’organització es trobava al Perú i tenia persones de confiança controlant tots els centres de trucades, en els quals hi havia uns 50 treballadors que s’encarregaven de fer les trucades a les víctimes. Tot aquest entramat acabava amb una estreta col·laboració amb els membres que operaven a Espanya.

Concretament, els membres d’aquesta organització feien trucades de forma massiva des dels centres de trucades al Perú i aconseguien que aparegués el número de l’entitat bancària de la víctima en la trucada per aportar realisme a l’estafa. Els alertaven que havien estat víctimes d’un càrrec fraudulent i que el seu compte estava bloquejat. Així, buscaven que les víctimes els diguessin el codi que rebin als seus telèfons mòbils tot fent creure que els serviria per desbloquejar el compte i aprofitaven la informació per treure diners de bancs a Espanya.

Un cop obtenien els diners, els membres de l’organització a Espanya es quedaven entre el 20% i el 30% de la quantitat i transferien la resta al Perú a través d’empreses dedicades a l’enviament d’efectiu a altres països.

Els detinguts estan acusats d’estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L’operació s’ha fet en col·laboració amb la policia peruana, que va enxampar in fraganti els 50 treballadors dels centres de trucades. Segons ha informat la Policia Nacional, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions o l’aparició de més víctimes.