Dos detinguts per defraudar dos milions comprant vehicles de luxe a l’estranger

Fac­tu­res fal­ses en la com­pra de vehi­cles

El grup estava for­mat per tres homes però lide­rat prin­ci­pal­ment per un d’ells. Aquest grup uti­lit­zava fac­tu­res fal­ses en la com­pra de vehi­cles a l’estran­ger. Gràcies a l’exhaus­tiu estudi que feien de les ope­ra­ci­ons acon­se­guien grans bene­fi­cis econòmics que blan­que­ja­ven diver­si­fi­cant els guanys en dife­rents inver­si­ons patri­mo­ni­als.

Un cop els vehi­cles eren impor­tats a ter­ri­tori esta­tal, es trans­me­tien entre dife­rents empre­ses o par­ti­cu­lars de l’entra­mat per difi­cul­tar pos­si­bles inves­ti­ga­ci­ons i la traçabi­li­tat dels diners, i així no ser des­co­berts.

Amb les fac­tu­res de com­pra de vehi­cles fal­si­fi­ca­des i amb l’ajuda de tres ges­to­ries que for­ma­ven part de l’entra­mat cri­mi­nal, acon­se­guien pagar menys impos­tos, prin­ci­pal­ment l’espe­cial sobre deter­mi­nats mit­jans de trans­port (IEDMT), l’IVA i el de matri­cu­lació.

Aquests impos­tos es paguen en funció del preu que consta a la fac­tura de com­pra del vehi­cle i, com que aques­tes fac­tu­res eren fal­si­fi­ca­des i cons­tava que els turis­mes com­prats tenien molt menys valor econòmic, el grup tri­bu­tava per un preu ínfim a l’Agència Tri­butària com­pa­rat amb el que s’hau­ria de tri­bu­tar real­ment. Així hau­rien defrau­dat una quan­ti­tat apro­xi­mada de dos mili­ons d’euros.

Titu­lars des­co­nei­xe­dors dels fets

Durant la inves­ti­gació s’han detec­tat 100 pos­si­bles ope­ra­ci­ons més i diver­ses denúncies de par­ti­cu­lars que cons­ta­ven com a titu­lars d’alguns d’aquests vehi­cles com­prats, però que no eren conei­xe­dors d’aquests fets. Aquest grup, a par­tir de la sos­tracció, pèrdua o apro­pi­ació de docu­men­tació d’altres per­so­nes exter­nes, uti­lit­za­ven dife­rents iden­ti­tats per posar els vehi­cles a nom de ter­cers i crear soci­e­tats pan­ta­lla.

El grup tenia una infra­es­truc­tura com­plexa per a la com­pra d’aquest tipus de vehi­cles en con­ces­si­o­na­ris exclu­sius majo­ritària­ment d’Ale­ma­nya. Els com­pra­ven a nom d’empre­ses cons­tituïdes i per­so­nes inter­po­sa­des, idònies per a expo­sar-les davant dels orga­nis­mes públics de con­trol i come­tre frau tri­bu­tari, per poder ope­rar en la Unió Euro­pea i així poder com­prar sense IVA.

En el tràmit de matri­cu­lació, tra­mi­tat mit­jançant ges­to­ries ubi­ca­des a Girona i Mataró, pre­sen­ta­ven fac­tu­res fal­ses decla­rant imports molt infe­ri­ors als reals amb l’IVA inclòs i rea­lit­za­ven l’auto­li­qui­dació de l’impost de matri­cu­lació d’acord amb el preu decla­rat frau­du­len­ta­ment.

En alguns casos, una vegada el vehi­cle matri­cu­lat cons­tava a nom de les soci­e­tats pan­ta­lla, es trans­fe­ria a cone­guts con­ces­si­o­na­ris de com­pra­venda espe­ci­a­lit­zats en aquests tipus d’impor­tació de vehi­cles d’alta gamma i esta­blerts a la zona del Vallès, així com en altres comu­ni­tats autònomes de la costa medi­terrània i a Madrid.

250.000 euros inter­vin­guts i fac­tu­res fal­si­fi­ca­des

L’11 de març es va dur a terme la fase d’explo­tació de la inves­ti­gació que va cons­tar de qua­tre escor­colls, un en el domi­cili del prin­ci­pal líder del grup cri­mi­nal a Mataró, i tres en les ges­to­ries impli­ca­des, dues a Mataró i una a Girona. En les ges­to­ries es va inter­ve­nir diversa docu­men­tació rela­ci­o­nada amb la matri­cu­lació frau­du­lenta de vehi­cles impor­tats (fac­tu­res fal­si­fi­ca­des). En el domi­cili del prin­ci­pal inves­ti­gat es van inter­ve­nir 250.000 euros, dis­po­si­tius electrònics, dife­rents claus de vehi­cles d’alta gamma i diversa docu­men­tació també rela­ci­o­nada amb la matri­cu­lació frau­du­lenta de vehi­cles.

L’ope­ra­tiu va per­me­tre dete­nir el prin­ci­pal inves­ti­gat, líder del grup cri­mi­nal, i un altre inte­grant. La detenció d’aquest últim es va dei­xar sense efecte i el líder va pas­sar a dis­po­sició judi­cial davant el jut­jat d’Ins­trucció número 1 de Girona el 12 de març. Els res­pon­sa­bles de cada ges­to­ria van que­dar com a inves­ti­gats.

A tots ells se’ls atri­bu­eix la par­ti­ci­pació en delic­tes de fal­si­fi­cació docu­men­tal, usur­pació d’estat civil, delicte con­tra la hisenda pública en la moda­li­tat de defrau­dació tri­butària i blan­queig de capi­tals.

La inves­ti­gació con­ti­nua oberta i no es des­car­ten més deten­ci­ons.