Successos

Desarticulada una organització dedicada a estafes bancàries duplicant targetes SIM

Hi ha 55 detinguts, més de 100 víctimes i un frau de 250.000 euros

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta a la província de Barcelona dedicada a les estafes bancàries mitjançant el duplicat de les targetes SIM dels telèfons mòbils, amb un centenar víctimes de tot l’Estat i un volum de frau de 250.000 euros.

En l’operació policial han estat detingudes 55 persones, entre elles un dels dirigents de la banda coneguda com ‘Black Panthers’ (Panteres Negres), acusades dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa, usurpació d’identitat i falsedat documental, segons ha informat el cos policial.

Els arrestats es feien amb el control dels números de telèfon mòbil de les víctimes mitjançant un duplicat il·legítim de les seves targetes SIM (SIM swapping), amb el qual tenien accés als missatges de verificació que envien els bancs als seus clients per operar, per a això es valien de tècniques de ’phishing’, ’vishing’ i desviaments de trucada.

Una vegada suplantaven la identitat dels usuaris, aconseguien accedir a la banca electrònica de les seves víctimes per realitzar transferències fraudulentes a una xarxa de ’mules’ repartides per tota la costa llevantina fins que esgotaven el saldo dels comptes.

Amb aquestes transferències, la banda criminal va arribar a defraudar uns 250.000 euros a un centenar d’afectats.

L’organització comptava amb una estructura en xarxa formada per quatre cèl·lules d’actuació diferenciades, però interconnectades i perfectament definides, i amb una divisió de tasques en funció del coneixement, l’accessibilitat a la informació robada i l’experiència.

És a dir, l’organització estava composta per quatre grups diferenciats però amb negocis comuns, tots ells relacionats amb les estafes bancàries a nivell nacional.

L’estructura en xarxa implicava que les cèl·lules no tenien líder, si bé cadascuna d’elles comptava amb persones de confiança per aconseguir els seus objectius, valent-se al seu torn d’altres grups per cobrir necessitats logístiques o realitzar suplantacions d’identitat virtuals.

Amb la investigació, els agents van constatar que l’organització també es valia de membres d’una segona cèl·lula d’actuació especialitzada en la comissió d’estafes mitjançant les modalitats de ’carding’ (clonat de targetes bancàries) i obtenció d’informació personal mitjançant enginyeria social.

Així mateix, les gestions policials van acreditar la facilitat amb la qual els investigats compraven Documents Nacionals d’Identitat i nombres de targetes de crèdit a través de diversos mercats negres de la Dark Web, utilitzant criptomonedes obtingudes en altres fraus com a mètode de pagament.

Articles de luxe

Les targetes clonades eren utilitzades per adquirir productes de luxe, que recollien en els punts de lliurament mitjançant l’exhibició dels DNI físics sostrets o adquirits en el mercat negre, per posteriorment revendre’ls en botigues i pàgines de segona mà a fi de dificultar la traçabilitat dels diners fraudulents, alhora que els reportaven grans beneficis.

A més dels 55 detinguts, en el dispositiu policial els agents van realitzar set registres domiciliaris en els quals han intervingut una cartera de criptomonedes tipus hardware, 45 targetes SIM, 11 telèfons mòbils, 4 ordinadors portàtils, un vehicle d’alta gamma i abundant documentació relacionada amb els fets investigats.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.