Desarticulat un entramat criminal amb capacitat per blanquejar un milió d’euros a la setmana provinents del narcotràfic

Punta de llança

Tot va arrencar el 2022 quan els investigadors van relacionar diferents investigacions vinculades amb importants intervencions de diners en efectiu. La trama de blanqueig de diners operava especialment en una zona comercial de Badalona on la gran majoria de locals i naus comercials són regentades per ciutadans d’aquest origen. Segons els Mossos l’entramat criminal desplaçava setmanalment un milió d’euros que posava a disposició de diferents grups criminals a canvi d’una comissió pactada. Una invetigació complicada, ja que hi havia diferents localitzacions (naus industrials, domicilis particulars, locals comercials,...) que utilitzaven com a punt de contacte entre l’organització investigada i el contacte del grup criminal que volia contractar els seus serveis. A més a més, un dels principals investigats de la facció asiàtica que integrava l’organització criminal va estar vinculat a moviments de criptomonedes per valor de 30 milions d’euros des de 2021, essent la utilització d’aquesta divisa digital un altre sistema utilitzat per l’organització per blanquejar diners.

Gran banc clandesti

Els sistemes que utilitzava aquesta organització criminal per blanquejar diners eren tres. El primer era a través de sistemes de compensació de diners entre països amb delegacions d’origen asiàtic ubicades a diferents punts de la geografia europea. Aquest és un sistema bancari opac controlat per ciutadans xinesos, conegut com el “fei chien” o “hawalla”, que s’utilitza per a blanquejar els beneficis obtinguts del negoci de la droga. El segon era el contraban d’efectiu mitjançant correus humans i/o vehicles. I el tercer, les transferències de diners sota el pretext d’una operació comercial fraudulenta entre empreses en connivència amb els investigats.

El grup criminal disposava d’un ampli ventall de domicilis i/o locals on, persones de confiança d’altres grups criminals, acudien quan volien moure grans quantitats d’efectiu fora de l’Estat, de tal forma que funcionava com una mena de “gran banc clandestí” al servei del blanqueig de capitals. D’aquesta manera, els grups organitzats que volien moure grans sumes de diners sense ser detectats, a canvi d’una comissió al voltant del 3%-5%, utilitzaven la infraestructura asiàtica per desplaçar els diners ràpidament a altres països.

Vehicles modificats per transportar diners en efectiu

Usaven vehicles d’alta gamma que modificaven estructuralment en tallers clandestins per incorporar “caletes” (dobles fons repartits per l’interior d’un vehicle que permeten transportar substàncies o diners en metàl·lic d’una manera oculta) on els diners anaven amagats i que eren gairebé indetectables davant un eventual control policial aleatori. També usaven conductors de confiança per a la custòdia dels diners, i el vehicle incorporava, a més a més, un avançat sistema integrat de càmeres i micròfons que permetia als líders la monitorització dels diners i el conductor en temps real durant tot el trajecte del turisme. Els diners que transportaven podien tenir qualsevol orígen criminal, però el transport internacional de marihuana era la principal activitat il·lícita. De fet es va interceptar un camió que transportava ocult en la càrrega més de 270 kg de marihuana, i que tenia com a primera destinaciópaïsos del centre d’Europa. El tràfic de drogues tenia el seu origen a Catalunya on l’organització realitzava un gran número de compres a productors locals en quantitats que anaven dels 5 kg als 20 kg de marihuana.

Tot l’operatiu dels Mossos va ser coordinat pel Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Badalona. En total, el dispositiu ha permès intervenir a Catalunya prop de 4 milions d’euros en efectiu, gairebé 300 kg de marihuana, 4 armes de foc, joies i rellotges de luxe, matrícules i dispositius de seguiment i monitorització de vehicles, inhibidors de freqüències, telèfons d’encriptació militar, una premsa hidràulica per encunyar monedes de 2€, així com múltiples indicis documentals i electrònics relacionats amb el blanqueig de capitals i les activitats de tràfic de substàncies estupefaents i organització criminal. També es va intervenir una caixa de seguretat gestionada per unaempresa privada a Barcelona que contenia més de 40.000€

La investigació policial també ha comptat amb la col·laboració del Cos Nacional de Policia de Màlaga i Castelló de la Plana per poder realitzar diferents detencions i escorcolls en aquestes localitats, així com d’Europol, i especialment de les autoritats policials de la República Txeca, que van estar presents a Catalunya durant l’explotació operativa de la investigació.

Els agents van demanar mesures cautelars patrimonials sobre els investigats, concretament sobre 11 immobles, bloquejos de desenes de comptes corrents i la intervenció policial de 12 vehicles.Els investigats van passar a disposició judicial el passat divendres 29 de novembre.