Els Mossos detenen a Lleida tres persones per falsificació de xecs bancaris

Els Mos­sos d’Esqua­dra van dete­nir el 21 de gener a Lleida dos homes de 61 i 35 anys i una dona de 47 anys, invo­lu­crats en la fal­si­fi­cació de xecs ban­ca­ris, segons informa la poli­cia cata­lana. El grup es dedi­cava a inter­cep­tar i mani­pu­lar la infor­mació de xecs que mai arri­ba­ven al recep­tor ori­gi­nal. Així, els tres detin­guts can­vi­a­ven l’import i les dades del bene­fi­ci­ari per ingres­sar els diners en comp­tes pro­pis. La inves­ti­gació va començar a par­tir d’un avís del depar­ta­ment de segu­re­tat d’una enti­tat bancària on s’infor­mava que una cli­enta havia ingres­sat dos xecs que, després de fer les com­pro­va­ci­ons per­ti­nents, havien resul­tat ser fal­sos. Els dos homes acu­mu­len més de 25 ante­ce­dents. A tots ells se’ls atri­bu­ei­xen delic­tes de fal­si­fi­cació de xecs i estafa.

Con­cre­ta­ment, l’empresa emis­sora d’un dels xecs va infor­mar l’enti­tat que tant l’import com el bene­fi­ci­ari havien estat mani­pu­lats. Dies després d’haver ingres­sat els xecs la cli­enta va fer diver­sos rein­te­gra­ments per valor total de 7.000 euros.

Amb tota aquesta infor­mació els inves­ti­ga­dors van loca­lit­zar la por­ta­dora dels xecs la qual els va mani­fes­tar que tant l’ingrés com la poste­rior reti­rada dels diners havia estat un favor que li feia a la seva pare­lla sen­ti­men­tal, la qual tenia pro­ble­mes econòmics i no podia ingres­sar diners al seu compte cor­rent per culpa d’uns deu­tes pen­dents de liqui­dació. En el detall dels xecs en qüestió, les dades que figu­ra­ven eren les de l’home, però final­ment va poder tras­pas­sar l’import del xec a la seva pare­lla.

Les dades apor­ta­des per la decla­rant, que va que­dar detin­guda, van per­me­tre com­pro­var que a la seva pare­lla li cons­ta­ven sis ordres vigents de recerca, detenció i ingrés a presó. L’home, que va ser loca­lit­zat aquell mateix dia, va ser detin­gut imme­di­a­ta­ment pels fets rela­tats per la seva pare­lla i per les ordres vigents de detenció. A més, també es va deter­mi­nar que hi havia una ter­cera per­sona, que dies després d’ingres­sar els xecs, havia rebut la tru­cada d’un altre home que s’havia iden­ti­fi­cat com a amic de la seva pare­lla i que li recla­mava els diners dels xecs. Acom­pa­nyada d’aquesta per­sona la decla­rant va fer un últim rein­te­gra­ment de 3.000 euros, els quals va lliu­rar a l’home.

Els inves­ti­ga­dors van citar aquesta ter­cera per­sona a comis­sa­ria moment en què va ser detin­gut per la seva pre­sumpta par­ti­ci­pació en l’il·lícit penal. A més a més, les com­pro­va­ci­ons poste­ri­ors van per­me­tre rela­ci­o­nar aquest home amb uns fets molt simi­lars produïts en una enti­tat bancària de Cer­vera l’octu­bre de 2024. En aquell cas es va poder acre­di­tar que s’havien modi­fi­cat les dades del bene­fi­ci­ari dels xecs, que en lloc d’anar a parar a l’empresa recep­tora van aca­bar ingres­sats a un compte cor­rent del detin­gut. L’empresa emis­sora va enviar els docu­ments per cor­reu postal a l’empresa recep­tora, però aquests mai van arri­bar perquè, pel camí, algú els va inter­cep­tar i mani­pu­lar.

El patró de com­por­ta­ment dels dos fets i la relació entre els dos homes va reforçar els indi­cis de com­pli­ci­tat i col·labo­ració entre ells, que tre­ba­lla­ven de manera orga­nit­zada i que en l’il·lícit del gener van uti­lit­zar la pare­lla sen­ti­men­tal d’un d’ells per evi­tar expo­sar-se.

Els dos homes van pas­sar a dis­po­sició judi­cial el dime­cres 22 de gener. La detenció de la dona, que no tenia ante­ce­dents, va que­dar sense efecte a l’espera que el jutge la citi a decla­rar.