successos
Dos detinguts per defraudar dos milions comprant vehicles de luxe a l’estranger
Els Mossos han detingut els 2 membres del grup desarticulat, a Mataró, entre ells el líder de la banda
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup per haver defraudat a l’Estat dos milions en impostos a través de la compra de vehicles de luxe a l’estranger. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal de l’Àrea Central de Delictes Econòmics han detingut a Mataró dos membres del grup, de 35 i 24 anys, pels delictes de falsificació documental, usurpació d’identitat, delicte contra la hisenda pública i blanqueig de capitals. La compra dels vehicles es feia principalment a Alemanya. La investigació es remunta a l’abril del 2023, quan el Grup de Recerca i Documentació de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona va tenir coneixement de l’existència de 36 expedients de matriculació de turismes d’alta gamma amb irregularitats.
La investigació s’ha allargat durant gairebé dos anys amb la incorporació d’investigadors d’altres àrees, també amb la participació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Les irregularitats detectades feien referència al moment de la compra, a la tramitació de la inspecció tècnica prèvia a la matriculació (ITV) i a la sol·licitud de matriculació que es feia a la Prefectura Provincial de Trànsit de la Direcció General de Trànsit (DGT).
Atesa la complexitat de la teranyina empresarial, amb les presumptes irregularitats econòmiques en la importació dels vehicles i canvis de titularitat en territori espanyol, així com l’opacitat en la compra a l’estranger de les diferents operacions, la Unitat Central de Blanqueig i Delictes Econòmics de la DIC es va fer càrrec al gener de la investigació econòmica. Des del 2017 fins a l’actualitat, l’entramat criminal estava actiu, i el modus operandi utilitzat s’anava especialitzant i adaptant a les necessitats del moment.
Factures falses en la compra de vehicles
El grup estava format per tres homes però liderat principalment per un d’ells. Aquest grup utilitzava factures falses en la compra de vehicles a l’estranger. Gràcies a l’exhaustiu estudi que feien de les operacions aconseguien grans beneficis econòmics que blanquejaven diversificant els guanys en diferents inversions patrimonials.
Un cop els vehicles eren importats a territori estatal, es transmetien entre diferents empreses o particulars de l’entramat per dificultar possibles investigacions i la traçabilitat dels diners, i així no ser descoberts.
Amb les factures de compra de vehicles falsificades i amb l’ajuda de tres gestories que formaven part de l’entramat criminal, aconseguien pagar menys impostos, principalment l’especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT), l’IVA i el de matriculació.
Aquests impostos es paguen en funció del preu que consta a la factura de compra del vehicle i, com que aquestes factures eren falsificades i constava que els turismes comprats tenien molt menys valor econòmic, el grup tributava per un preu ínfim a l’Agència Tributària comparat amb el que s’hauria de tributar realment. Així haurien defraudat una quantitat aproximada de dos milions d’euros.
Titulars desconeixedors dels fets
Durant la investigació s’han detectat 100 possibles operacions més i diverses denúncies de particulars que constaven com a titulars d’alguns d’aquests vehicles comprats, però que no eren coneixedors d’aquests fets. Aquest grup, a partir de la sostracció, pèrdua o apropiació de documentació d’altres persones externes, utilitzaven diferents identitats per posar els vehicles a nom de tercers i crear societats pantalla.
El grup tenia una infraestructura complexa per a la compra d’aquest tipus de vehicles en concessionaris exclusius majoritàriament d’Alemanya. Els compraven a nom d’empreses constituïdes i persones interposades, idònies per a exposar-les davant dels organismes públics de control i cometre frau tributari, per poder operar en la Unió Europea i així poder comprar sense IVA.
En el tràmit de matriculació, tramitat mitjançant gestories ubicades a Girona i Mataró, presentaven factures falses declarant imports molt inferiors als reals amb l’IVA inclòs i realitzaven l’autoliquidació de l’impost de matriculació d’acord amb el preu declarat fraudulentament.
En alguns casos, una vegada el vehicle matriculat constava a nom de les societats pantalla, es transferia a coneguts concessionaris de compravenda especialitzats en aquests tipus d’importació de vehicles d’alta gamma i establerts a la zona del Vallès, així com en altres comunitats autònomes de la costa mediterrània i a Madrid.
250.000 euros intervinguts i factures falsificades
L’11 de març es va dur a terme la fase d’explotació de la investigació que va constar de quatre escorcolls, un en el domicili del principal líder del grup criminal a Mataró, i tres en les gestories implicades, dues a Mataró i una a Girona. En les gestories es va intervenir diversa documentació relacionada amb la matriculació fraudulenta de vehicles importats (factures falsificades). En el domicili del principal investigat es van intervenir 250.000 euros, dispositius electrònics, diferents claus de vehicles d’alta gamma i diversa documentació també relacionada amb la matriculació fraudulenta de vehicles.
L’operatiu va permetre detenir el principal investigat, líder del grup criminal, i un altre integrant. La detenció d’aquest últim es va deixar sense efecte i el líder va passar a disposició judicial davant el jutjat d’Instrucció número 1 de Girona el 12 de març. Els responsables de cada gestoria van quedar com a investigats.
A tots ells se’ls atribueix la participació en delictes de falsificació documental, usurpació d’estat civil, delicte contra la hisenda pública en la modalitat de defraudació tributària i blanqueig de capitals.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.