Societat

Detingut al Prat un dels caps de la xarxa criminal que va estafar milers de persones en criptomonedes

Els Mossos i la Guàrdia Civil van arrestar el màxima responsable de l’entramat d’estafes financeres a nivell mundial en un avió provinent de Romania

S’han detectar almenys 17.000 víctimes a l’Estat

Els Mos­sos d’Esqua­dra i la Guàrdia Civil han detin­gut aquest dime­cres 14 de desem­bre a l’Aero­port del Prat un dels màxims res­pon­sa­bles de l’entra­mat cri­mi­nal inter­na­ci­o­nal que va esta­far milers de per­so­nes sobre­tot a Europa, 17.000 a l’Estat, en crip­to­mo­ne­des fal­ses i que va ser des­man­te­llada al novem­bre. L’arres­tat pas­sarà aquest diven­dres a dis­po­sició judi­cial.

Segons infor­men els Mos­sos en un comu­ni­cat, l’arres­tat, que va ater­rar a Bar­ce­lona pro­vi­nent de Roma­nia, era l’encar­re­gat de ges­ti­o­nar totes les vícti­mes espa­nyo­les mit­jançant comis­si­o­nis­tes que les redi­ri­gien a la pla­ta­forma falsa Everfx, des d’on es feien les com­pres de crip­to­mo­ne­des fal­ses i altres inver­si­ons frau­du­len­tes. La poli­cia va avi­sar al coman­dant del vol pro­vi­nent de Roma­nia que agents dels Mos­sos i la Guàrdia Civil acce­di­rien a l’avió per dete­nir el viat­ger.

Arran de l’ope­ració, coor­di­nada per Euro­just i en què hi van par­ti­ci­par set països (Ale­ma­nya, Suècia, Finlàndia, Letònia, Ucraïna, Geòrgia i Albània), es van eme­tre ordres de detenció inter­na­ci­o­nals per als màxims res­pon­sa­bles de l’entra­mat cri­mi­nal, ordres euro­pees d’inves­ti­gació i comis­si­ons rogatòries a ter­cers països. Aques­tes ordres han permès la detenció del màxim res­pon­sa­ble a l’Estat.

La pla­ta­forma Everfx va ser l’empresa patro­ci­na­dora del Sevi­lla FC i és una de les webs que més quei­xes i denúncies per esta­fes acu­mu­lava.

La inves­ti­gació, que ha estat diri­gida pel Jut­jat d’Ins­trucció número 2 de la Seu d’Urgell i la Fis­ca­lia de Lleida, con­ti­nua oberta i es man­te­nen en vigor altres ordres inter­na­ci­o­nals de recerca i detenció per als màxims res­pon­sa­bles de l’entra­mat cri­mi­nal.

Cer­ca­dor de web frau­du­len­tes

Els Mos­sos van acti­var fa unes set­ma­nes un cer­ca­dor amb les 476 pla­ta­for­mes frau­du­len­tes que van iden­ti­fi­car en el marc d’aquesta inves­ti­gació trans­na­ci­o­nal con­junta amb la Guàrdia Civil i les poli­cies de set països més d’Europa

L’inici de la inves­ti­gació, una denúncia des de Puig­cerdà

L’ori­gen del cas Forex es remunta al 2018 a Puig­cerdà quan una dona gran va denun­ciar als Mos­sos una estafa que final­ment va ascen­dir a més de 800.000 euros. La dona va expli­car que l’engany s’havia produït a par­tir d’una tru­cada telefònica en què un expert en finan­ces li va pro­po­sar inver­si­ons milionàries. Al prin­cipi, només va inver­tir 250 euros, però a mesura que avançava l’estafa i els esta­fa­dors simu­la­ven guanys, va inver­tir molts diners pen­sant-se que estava obte­nint impor­tants bene­fi­cis.

L’orga­nit­zació cri­mi­nal va ins­tal·lar-li un pro­grama al seu ordi­na­dor per con­tro­lar tots els movi­ments econòmics i la denun­ci­ant va aca­bar per­dent tots els seus estal­vis que tenia en comp­tes ban­ca­ris.



Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.