Desarticulada una organització que havia defraudat més de 9 milions d'euros a la Hisenda Pública

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització que havia defraudat més de 9 milions d'euros a la Hisenda Pública. L'operació ha permès detenir 35 persones i imputar a quatre més com a presumptes autors dels delictes de defraudació continuada contra la Hisenda pública, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

La investigació es va iniciar fa aproximadament un any i mig a conseqüència d'un robatori en el qual es van sostreure càmeres fotogràfiques valorades en més d'un milió d'euros. El seguiment del gènere robat va conduir als investigadors fins a una trama empresarial ubicada a Reus. A l'advertir indicis d'un frau fiscal d'importància, el jutjat d'instrucció número 2 de Reus va ordenar a l'Agència Tributària designar funcionaris que col·laboressin en les actuacions en funcions d'auxili judicial.

Els delinqüents havien creat una trama per a la defraudació de l'IVA en la comercialització de productes informàtics i electrònics (mòbils, tauletes, etc), creant una estructura societària molt complexa formada per entitats a Espanya, Portugal, Romania, Letònia i Xipre.

La mercaderia viatjava directament des dels magatzems del proveïdor, en algun país estranger, a magatzems en territori espanyol, des d'on era enviada als comercialitzadors finals. Tanmateix, per eludir el pagament de l'IVA s'interposava una sèrie de societats creades a aquest efecte tant a Espanya com en altres països.

La mecànica del frau consistia en què els productes, tot i ser transportats directament a territori espanyol, eren facturats pels proveïdors a societats instrumentals creades en altres països europeus, que es limitaven a tornar a facturar a altres societats, aquestes espanyoles, també de caràcter instrumental, que no ingressaven l'IVA meritat per l'adquisició intracomunitària i facturaven a les societats que finalment venien al públic els productes, a un preu molt competitiu al deduir-se l'IVA que no havia estat ingressat en el Tresor.

Una part important d'aquesta organització es dedicava a la contínua creació de societats instrumentals, per a les quals contactaven amb testaferros o homes de palla que feien figurar com a administradors d'aquestes societats fictícies i autoritzats en comptes oberts en diferents entitats a fi de dificultar el seguiment dels fons.

D'aquesta manera, haurien defraudat l'IVA corresponent a un gran nombre de vendes. Amb les dades disponibles fins al moment, es calcula que l'import defraudat seria superior a 9 milions d'euros.

El 17 de juny els Mossos d'Esquadra van practicar un total de 21 entrades i registres a empreses i domicilis de les poblacions d'Alella, El Masnou, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Viladecans, Manresa, Solsona i Terrassa. També es van practicar registres a Guadalajara, Torremolinos, Màlaga i Madrid, amb la col·laboració de la Policia Nacional. Com a resultat d'aquestes diligències judicials, s'ha aconseguit una gran quantitat de material informàtic, informació bancària i fiscal relacionada amb la xarxa criminal i 12.000 euros en efectiu. En total han estat detingudes 40 persones de diverses nacionalitats, entre elles espanyola, cubana, veneçolana, argentina i pakistanesa.