Anticorrupció veu “irregularitats greus” en el cas del Santander i la ‘llista Falciani’, però demana l’arxivament

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l’Audiència Nacional que arxivi la causa oberta contra el Banc Santander per un suposat blanqueig de capitals destapat per l’anomenada ‘llista Falciani’, tot i detectar-hi “greus irregularitats”. El ministeri públic considera que no hi ha prou indicis per condemnar penalment ningú per blanqueig amb dol, i si és blanqueig imprudent el delicte ja hauria prescrit. En tot cas, demana que s’enviï la causa a les autoritats administratives per sancionar certes conductes.

Segons els informes pericials del Banc d’Espanya, entre el 2005 i el 2015 l’HSBC Private Bank Suisse facilitava l’ocultació de fortunes espanyoles al fisc, i el Santander, que era el seu banc corresponsal a Espanya, en facilitava el retorn camuflat. De fet, el Santander considerava Suïssa un país equivalent en termes de transparència bancària, però les autoritats espanyoles tenien el país helvètic com un estat poc col·laborador en la matèria.

La fiscalia considera que no hi ha proves directes suficients per determinar que el Santander i un altre banc, el BNP Paribas, coneguessin l’origen delictiu dels fons canalitzats cap al banc suís, molt relacionat amb altres escàndols blanqueig de diner negre.

En tot cas, demana la remissió de la documentació a la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya i a la CNMV per depurar responsabilitats administratives.