Detenen tres directius d'una immobiliària acusats de desviar 6 milions d'euros
Els detinguts tenen 55, 46 i 70 anys i són veïns de Sant Feliu de Codines, Esplugues de Llobregat i Terrassa
L'empresa era l'encarregada de localitzar els terrenys per comprar i del desenvolupament de les promocions que mai es van produir
La Guàrdia Civil ha detingut tres directius d'una promotora immobiliària acusats de desviar 6 milions d'euros i defraudar altres 3 milions a través de factures falses per tal de reduir la quota de l'impost de societats. Els detinguts tenen 55, 46 i 70 anys i són veïns de Sant Feliu de Codines, Esplugues de Llobregat i Terrassa, respectivament. L'empresa era l'encarregada de localitzar els terrenys per comprar i del desenvolupament de les promocions immobiliàries que mai es van produir. En l'operació, anomenada Capsa, també s'han imputat quinze persones que els responsables de l'organització utilitzaven com a administradors de diverses empreses instrumentals creades per cometre el frau.
Del 2004 al 2007 aquesta empresa immobiliària hauria constituït diferents societats participades al 50% amb diverses caixes d'estalvis, de tal manera que aquestes eren les que aportaven el finançament per a l'adquisició de solars i terrenys arreu de Catalunya. A més, la comptabilitat d'aquestes societats participades va ser cedida per les caixes d'estalvis a la promotora, la qual cosa va propiciar que aquesta, presumptament, expedís factures falses per serveis no prestats, factures inflades i refacturacions, unes irregularitats que eren justificades per serveis suposadament prestats per tercers i que en realitat es tractava de societats instrumentals creades amb aquesta finalitat i en les quals s'havia col·locat com a administradors a persones de la seva confiança.
Factures falses
D'altra banda, també es van utilitzar factures falses amb l'objectiu de minorar la quota corresponent a l'impost de societats, de manera que la promotora ha defraudat una quantitat superior als 3 milions d'euros.
El passat 3 de desembre, en la fase d'explotació de l'operació, la Guàrdia Civil va dur a terme quatre registres a Terrassa, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Codines, concretament als domicilis del president, director general i sotsdirector general de l'empresa investigada, i van detenir els tres responsables.
En els registres també es va intervenir abundant documentació i ordinadors, diners en efectiu, rellotges, bolígrafs i plomes de primeres marques, joies i uns quaranta quadres, alguns de pintors reconeguts.
Els detinguts són tres ciutadans de nacionalitat espanyola de 55, 46 i 70 anys, veïns de Sant Feliu de Codines, Esplugues de Llobregat i Terrassa, respectivament. Als tres se'ls imputa la presumpta comissió dels delictes d'apropiació indeguda, falsedat documental, administració deslleial i contra la Hisenda pública.
D'altra banda, els agents també han imputat altres quinze persones, que eren els administradors de les societats instrumentals que utilitzava la promotora. No es descarten noves actuacions i el Jutjat d'Instrucció número 8 de Barcelona s'ha fet càrrec de les diligències.